近期，有不法分子以貨幣兌換特許業(yè)務(wù)的名義，從事網(wǎng)絡(luò)炒匯及地下錢莊等違法行為。為有效甄別和依法打擊金融違法違規(guī)行為，凈化金融生態(tài)環(huán)境，現(xiàn)重申有關(guān)要求如下：
個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù),是指境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)經(jīng)國家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，為境內(nèi)外個人辦理的人民幣與外幣之間的貨幣兌換業(yè)務(wù)。任何非金融機(jī)構(gòu)未經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)，擅自從事或變相從事個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)的，將按外匯管理相關(guān)規(guī)定予以處罰。
根據(jù)前述規(guī)定,目前注冊在廈門市并經(jīng)國家外匯管理局廈門市分局批準(zhǔn)取得本外幣特許經(jīng)營許可證的特許機(jī)構(gòu)共有5家,經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)13個。合法合規(guī)機(jī)構(gòu)名單具體如下：
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機(jī)構(gòu)名稱
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地址
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宇鑫（廈門）貨幣兌換股份有限公司
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廈門市思明區(qū)塔埔東路171號1503、1504室
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宇鑫（廈門）貨幣兌換股份有限公司臺東路營業(yè)廳
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廈門市思明區(qū)臺東路161號101單元之一
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宇鑫（廈門）貨幣兌換股份有限公司中山路營業(yè)廳
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廈門市思明區(qū)中山路1號夏商百貨一樓服務(wù)臺
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宇鑫（廈門）貨幣兌換股份有限公司廈門自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司營業(yè)廳
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中國（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)東港路2號廈門國際郵輪中心（暨廈金客運(yùn)碼頭）大樓一層營業(yè)廳D21
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宇鑫（廈門）貨幣兌換股份有限公司五通客運(yùn)碼頭營業(yè)廳
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廈門市湖里區(qū)五通客運(yùn)碼頭候船樓E2
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宇鑫（廈門）貨幣兌換股份有限公司高崎國際機(jī)場第一營業(yè)廳
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中國（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)廈門高崎國際機(jī)場三號樓一樓到達(dá)層公共區(qū)域東側(cè)T3-D-7單元
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廈門張江艾西益商務(wù)咨詢有限公司
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廈門市高崎國際機(jī)場T3候機(jī)樓國際出發(fā)12-15號登機(jī)口T3-E-17單元
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廈門張江艾西益商務(wù)咨詢有限公司機(jī)場第三分公司
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廈門市高崎國際機(jī)場T3候機(jī)樓國際出發(fā)聯(lián)檢大廳
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廈門張江艾西益商務(wù)咨詢有限公司機(jī)場第四分公司
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廈門市高崎國際機(jī)場T3候機(jī)樓負(fù)一層商業(yè)街
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北京聯(lián)合貨幣兌換股份有限公司廈門分公司
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廈門市思明區(qū)禾祥西路2號之102
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北京聯(lián)合貨幣兌換股份有限公司廈門第一分公司
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廈門市思明區(qū)中山路108號之120
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廈門恒銀商務(wù)服務(wù)有限公司
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廈門市湖里區(qū)嘉禾路396號之二十三
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上海匯元通商務(wù)服務(wù)有限公司廈門局中街分公司
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廈門市思明區(qū)局中街108號
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上述機(jī)構(gòu)可在實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)為境內(nèi)外客戶提供經(jīng)批準(zhǔn)許可范圍內(nèi)的外幣現(xiàn)鈔兌換服務(wù)。除此之外，現(xiàn)已注冊在廈門市（包含自貿(mào)區(qū)）、名稱及經(jīng)營范圍中帶有“貨幣兌換”等字樣的機(jī)構(gòu)，在未正式取得國家外匯管理局廈門市分局批準(zhǔn)經(jīng)營個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)資質(zhì)前，嚴(yán)禁開展任何個人本外幣兌換業(yè)務(wù)、通過互聯(lián)網(wǎng)兌換及炒匯行為。請廣大境內(nèi)外客戶充分認(rèn)識無資質(zhì)機(jī)構(gòu)兌換風(fēng)險(xiǎn)，就近前往正規(guī)合法機(jī)構(gòu)辦理本外幣兌換業(yè)務(wù)。
特此通告。
廈門市金融工作辦公室 國家外匯管理局廈門市分局 中國（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)管理委員會
2018年11月26日
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